董事專業背景
董事會議事錄
與治理單位溝通情形
公司治理相關規章
- 所羅門董事會議事規範
- 所羅門審計委員會組織規程
- 所羅門集團供應商暨承包商社會責任規範
- 所羅門專利申請作業流程
- 所羅門防範內線交易管理作業辦法
- 所羅門薪資報酬委員會組織規程
- 所羅門內部重大資訊處理作業程序
- 所羅門公司章程
- 所羅門取得或處分資產處理程序
- 所羅門承接計畫管理流程
- 所羅門背書保證作業程序
- 所羅門從事衍生性商品交易處理程序
- 所羅門董事會議事規範
- 所羅門董事選任程序
- 所羅門資金貸與他人作業程序
- 所羅門審計委員會組織規程
- 所羅門輪調管理辦法
- 所羅門供應商管理政策
- 所羅門資訊管理循環
- 所羅門處理董事要求之標準作業程序
- 所羅門公司獨立董事之職責範疇規則
- 所羅門集團員工道德行為準則
- 所羅門股份有限公司申請暫停及恢復交易作業程序
- 所羅門個人資料保護管理辦法
- 所羅門誠信經營守則
- 所羅門股份有限公司股務作業管理辦法
- 所羅門股份有限公司道德行為守則
- 所羅門人權政策
- 所羅門財務報表編製流程之管理作業程序
- 所羅門風險管理政策與程序
- 所羅門股東會議事規則
- 所羅門併購資訊揭露自律規範
- 所羅門併購資訊揭露自律規範(附件保密約定書)
- 所羅門永續發展委員會組織規程
- 所羅門永續發展守則
- 所羅門公司治理實務守則
- 所羅門關係人相互間財務業務相關規範
與公司治理相關重要資訊
功能性委員會
內部稽核
本公司稽核室,直接隸屬董事會,已配屬專任稽核人員數名,專司稽核業務,並定期將稽核報告請監察人查閱後,向董事會提出報告。以期從稽核作業中,協助管理階層,找出影響營運效率可能風險及疏失,加以改善。以使營運指標及績效有效達成,及公司治理朝向「共有、共治、共享」之目標。 稽核相關範疇,係以內控九大循環及子公司監理相關法令為基礎,編製年度稽核計劃,確實執行例行稽核。以發現營運缺失及風險,定期或不定期提出稽核報告,向董事長及監察人加以說明,並請被受查單位提出改善措施及預定成效,加以追蹤,直到改善為止。確保日常作業缺失有效改善,營運風險亦透過流程修正,預防可能營運問題發生。 此外,稽核室亦定期督促公司各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行檢查結果向董事長及董事會提出報告,做為出具內控聲明之依據。 內部稽核人員任免: |
企業社會責任
永續報告書