公司規章
- 所羅門供應商管理政策.pdf
- 所羅門資訊管理循環.pdf
- 所羅門處理董事要求之標準作業程序1080612.pdf
- 所羅門功能性委員組職架構圖1061231.pdf
- 所羅門公司獨立董事之職責範疇規則1061024.pdf
- 所羅門薪資報酬委員會組織規程1001226.pdf
- 所羅門集團員工道德行為準則.pdf
- 所羅門公司治理架構1050901.pdf
- 所羅門公司治理實務守則1051221.pdf
- 所羅門公司章程1060602.pdf
- 所羅門股份有限公司股東會議事規則104.pdf
- 所羅門股份有限公司董事及監察人選任程序104.pdf
- 所羅門股份有限公司申請暫停及恢復交易作業程序104.pdf
- 所羅門股份有限公司從事衍生性商品交易處理程序.pdf
- 所羅門股份有限公司資金貸與他人作業程序.pdf
- 所羅門股份有限公司企業社會責任守則1050920.pdf
- 所羅門個人資料保護管理辦法.pdf
- 所羅門誠信經營守則.pdf
- 所羅門股份有限公司股務作業管理辦法.pdf
- 所羅門股份有限公司道德行為守則.pdf
- 所羅門股份有限公司內部重大資訊處理作業程序.pdf
- 所羅門股份有限公司背書保證作業程序.pdf
- 所羅門公司董事會議事規範1061024.pdf
- 所羅門取得或處分資產處理程序1080612.pdf
- 所羅門人權政策.pdf
- 109所羅門風險管理政策.pdf
內部稽核
本公司稽核室,直接隸屬董事會,已配屬專任稽核人員數名,專司稽核業務,並定期將稽核報告請監察人查閱後,向董事會提出報告。以期從稽核作業中,協助管理階層,找出影響營運效率可能風險及疏失,加以改善。以使營運指標及績效有效達成,及公司治理朝向「共有、共治、共享」之目標。 稽核相關範疇,係以內控九大循環及子公司監理相關法令為基礎,編製年度稽核計劃,確實執行例行稽核。以發現營運缺失及風險,定期或不定期提出稽核報告,向董事長及監察人加以說明,並請被受查單位提出改善措施及預定成效,加以追蹤,直到改善為止。確保日常作業缺失有效改善,營運風險亦透過流程修正,預防可能營運問題發生。 此外,稽核室亦定期督促公司各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行檢查結果向董事長及董事會提出報告,做為出具內控聲明之依據。 內部稽核人員任免: |
企業社會責任
與董事監察人溝通情形
董事暨監察人專業背景